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警银联手追骗款

2019年05月14日 栏目:教育

警银联手追骗款诈骗来的钱款一到账,骗子就以“天女散花”的方式,在短时间内,跨行转款分散资金,涉及十多个账户。然而,我市警方联手银行,咬定

警银联手追骗款

诈骗来的钱款一到账,骗子就以“天女散花”的方式,在短时间内,跨行转款分散资金,涉及十多个账户。然而,我市警方联手银行,咬定骗子踪迹紧追不舍,终为事主拦截被骗钱款14万余元。

■ 深圳特区报 林清容

诈骗来的钱款一到账,骗子就以“天女散花”的方式,在短时间内,跨行转款分散资金,涉及十多个账户。然而,我市警方联手银行,咬定骗子踪迹紧追不舍,终为事主拦截被骗钱款14万余元。这是日前从市公安局反信息诈骗咨询专线获悉的一则故事。

事发3月20日上午8时50分,事主杨先生接到一个自称是罗湖邮政局工作人员的,称其有一个从昆明寄来的包裹,里面查出冰毒,已经交给公安部门。

根据对方“提示”,杨先生拨通了“缉毒组张警官”的,得知警方还查到他的名下开了13张银行卡,涉嫌洗钱,要冻结这些账户。“张警官”给他“支招”,让他跟“银联管理中心”联系,看怎么操作可以不冻结账户,并向他提供对方。

中,“银联管理中心陈主任”以将钱转移到银联公司账户能保护账户不被冻结,且24小时内便会转回的名义,“指引”杨先生通过柜员机和柜台将其农业银行卡上的45万元分成20万元和25万元,分别转移到一个银联公司账户和一农行账号上。

转完这两笔钱后,“陈主任”又问杨先生其他卡上还有没有钱。就在杨先生糊里糊涂准备再去某银行转款时,所幸碰到朋友,在朋友的劝说下,杨先生拨通了市公安局反信息诈骗咨询专线进行咨询。

当天下午2时43分,专线接到报警后,立即启动快速处置机制,首先协调农业银行进行查询,很快便确定了钱款的流向。

其中25万元这笔钱款先是被骗子全额转移到另一个农业银行账户上,紧接着全额转移到一工商银行账户上,专线民警紧急协调工商银行发现,经过三级转款,骗子仍不罢休,而是再次四级转款,将10万元转移至一建设银行账户上后,又转移至甘肃某第三方交易平台中,剩下的15万元,被分成七笔,每笔20056元共计140392元,转移到7个中国银行账户上。

就这样,专线民警得到上一家银行反馈的消息后,再跟下一家银行联系协调,涉及多个部门,来来回回,一直忙到下午5点多,终将骗子转移到中国银行中的14万余元成功拦截。

专线民警告诉,此案中,骗子的作案手法是典型的信息诈骗中骗子分级转移钱款的做法,且涉及的银行分散在各地,这样“麻烦”的做法就是为了逃避公安机关的侦查。

目前,此案正在进一步侦查中,对于其他的钱款,警方也正在追查中。

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